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Resultados de su búsqueda: facturas falsas

1. Advierten freno a contribuyentes por iniciativa de AMLO

   14/feb/2024 Especialistas opinan que de aprobarse la iniciativa podría ser una traba más para las operaciones entre contribuyentes. La iniciativa de reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador para dar prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales...

2. Condenan a prisión a expresidente francés Sarkozy

   14/feb/2024 A diferencia de los otros acusados, el expresidente no ha sido acusado por el sistema de facturas falsas, ideado para ocultar la explosión del gasto.  La justicia francesa condenó en apelación a prisión al expresidente Nicolas Sarkozy en el llamad...

3. AMLO afirma que ya no hay empresas factureras; 'eran una mafia'

   29/nov/2023 López Obrador reconoció que deben de existir algunas pero “es la excepción, no la regla”.  El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no hay empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, simuladas o inexistentes, conocidas co...

4. Aprehenden a sujeto por robo de casi 4MDP en Acuña

   5/oct/2023 Se esperan más órdenes de aprehensión en los próximos días contra quienes resulten responsables. Un sujeto fue detenido y procesado legalmente ante un juez, por fraude de más de 4 millones de pesos, derechos que se estuvieron registrando paulatina...

5. Sujeto es detenido en Acuña por fraude de más de 4 MDP

   6/oct/2023 Un sujeto fue detenido y procesado legalmente ante un juez, por fraude de más de 4 millones de pesos, derechos que se estuvieron registrando paulatinamente en el municipio de ciudad Acuña; según las indagatorias por parte de la autoridad este sujeto pr...

6. La SCJN 'tumba' cárcel forzosa para delitos fiscales

   25/nov/2022 La Suprema Corte, anuló la reforma del 2019.  Por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los delitos fiscales, como contrabando, defraudación y uso de facturas falsas no constituye una conducta de del...

7. Critica AMLO que en la Corte se busque proteger a factureros

   24/nov/2022 El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que ahora que es un delito grave el uso de facturas falsas el Máximo Tribunal lo quiere quitar. A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúe con el debate sobre la ...

8. Policía de Italia registra oficinas de Juventus por facturas falsas

   27/nov/2021 La investigación se centra en los movimientos de jugadores en los tres últimos años. La brigada financiera de la policía italiana registró las oficinas de la Juventus de Turín, en el marco de una investigación sobre fichajes recientes que habrían ...

9. AMLO: "En mi gobierno se han presentado hasta 300 denuncias de corrupción"

   22/oct/2021 Señaló que en su gobierno se han girado órdenes de aprehensión no solo contra actuales funcionarios, sino también contra particulares. Al afirmar que "no somos cómplices", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su gobierno se han...

10. “Ventanea” el SAT a 159 emisores de facturas falsas

    23/feb/2021 No justificaron el desempeño de las labores que cobraban El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en el listado global definitivo a 158 contribuyentes por no haber aportado argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el cual s...

11. Coloca SAT a 158 contribuyentes en lista negra de factureros

    22/feb/2021 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en el listado global definitivo a 158 contribuyentes por no haber aportado argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el cual se les notificó el oficio de presunción de emisores de factur...

12. SAT lanza app gratuita para que detectes facturas falsas

    21/dic/2020 Se podrá saber si el emisor del CFDI está publicado en el portal del SAT CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de que los contribuyentes puedan verificar si las facturas que reciben no están en la lista negra definitiva de factureros, el Servicio de Admin...

13. Señala a sindicatos de usar facturas falsas: SAT

    20/oct/2020 Detecta a al menos 12 organizaciones gremiales fantasma que realizaron operaciones inexistentes entre 2015 y 2019; la mayoría son afiliadas a la CTM. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado al menos a 12 sindicatos fantasma; la...

14. SAT defiende uso de celular y fotos contra la evasión

    23/sep/2020 La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, negó que se vaya a ejercer terrorismo fiscal con la propuesta para usar el celular para grabar o tomar fotos en visitas domiciliarias. Señaló que los contribuyentes deben ...

15. Empresas devolvieron casi 3 mil mdp al SAT por facturas falsas: AMLO

    24/dic/2019   Ante las inspecciones de personal de Hacienda, llamó a que no haya persecución y pidió a la población denunciar casos de extorsión, ya que hay “inspectores muy severos, muy enérgicos y arbitrarios, lo que quieren es el moche, anda buscando el...

16. Aprueban Diputados reforma contra el ‘huachicol’ fiscal

    16/oct/2019 VANGUARDIA/EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para considerar cualquier daño al fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional, aplicar prisión preventiva oficiosa y castigar com...

17. Senado eleva pena hasta seis años de cárcel por facturas falsas

    30/nov/2018 [quote]El presidente de la Comisión de Hacienda aseguró que en los últimos años se registró un aumento de las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas[/quote] VANGUARDIA / EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- Con 94 v...